议案三、关于变动注册本钱、修订《公司章程》并打点工商变动登记的议案 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 181、采用上海证券买卖所收集投票系统（），即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；1、截至2025年2月17日收市后正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东；2、已登记正在册而无法出席会议的股东，能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决，该代办署理人不必是公司的股东；1、取会人员签到，领取会议材料；股东及股东代办署理人同时提交持股凭证、身份证明材料（授权委托书、停业执照复印件、身份证复印件等），验证股东出席、表决资历并领取《表决票》；2、公司董事长赵磊先生掌管会议，颁布发表会议起头并会议出席环境； 3、推举现场会议的计票人、监票人；2、审议《关于全资子公司投资扶植年产60万吨化学浆项目标议案》； 3、审议《关于变动注册本钱、修订并打点工商变动登记的议案》。为泛博投资者的权益，保障股东正在本次股东大会期间依法行使，按照《公司法》《上市公司股东大会法则》和公司《股东大会议事法则》等相关，特制定本会议须知：一、公司证券部担任本次股东大会的议程放置和会务工做，会议出席人员该当证券部工做人员放置，配合好会议次序。二、为股东大会的一般次序，除出席会议的股东或者股东代办署理人、董事、监事、高级办理人员、律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法其他人员进入会场。三、出席会议的股东须正在会议召开前 15分钟达到会议现场向公司会务人员打点签到手续，并请按出示持股凭证、身份证或法人单元证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议材料，方可出席会议。四、会议审议阶段，要求讲话的股东经股东大会掌管人许可后方可讲话，股东讲话从题应环绕本次股东大会表决事项，取本次股东大会议题无关或将泄露公司贸易奥秘，或有较着损害公司或股东的配合好处的质询，大会掌管人或相关人员有权回覆。股东讲话时间一般不跨越 5分钟，掌管人可放置公司董事、监事或高级办理人员等回覆股东提问。五、本次会议采纳现场取收集相连系的投票表决体例，收集投票的投票时间、表决体例、留意事项等事项可拜见 2025年 2月 6日公司正在上海证券买卖所网坐（）披露的《五洲特种纸业集团股份无限公司关于召开 2025年第一次姑且股东大会的通知》（通知布告编号：2025-016）。六、出席会议的所有人员请将手机调至静音、振动或关机，回绝小我进行录音、摄影及。会议期间，未经公司董事会答应不得私照、视频、音频对外发布，形成消息泄露者，依法承担相关法令义务。按照公司 2025年度出产运营需要，现对公司 2024年过活常联系关系买卖的施行环境进行阐发，以及对 2025年过活常联系关系买卖进行估计，具体环境如下： 一、日常联系关系买卖根基环境3、2024年度，公司取星洲建材发生的联系关系买卖金额超出了年度估计金额，其超出部门额度较小，未达到《上海证券买卖所股票上市法则》所的需要提交董事会审议的尺度。衢州绿盟、衢州诚合、孝感诚合之控股股东、施行董事赵卉系公司董事长兼总司理赵磊之姐姐，系公司高级办理人员曹亮之配头。按照《上海证券买卖所股票上市法则》6。3。3第二款第（三）项，形成公司联系关系人。浙江杉石科技无限公司系公司董事长兼总司理赵磊和副董事长赵晨佳通过浙江星洲投资无限公司间接持有其 36。8056%股权，杉石德能系浙江杉石科技无限公司节制的企业。公司按照《上海证券买卖所股票上市法则》6。3。3第五款，根据本色沉于形式的准绳，将杉石德能认定为公司联系关系人。星洲建材系公司董事长兼总司理赵磊和副董事长赵晨佳通过浙江星洲投资无限公司间接节制的企业。按照《上海证券买卖所股票上市法则》6。3。3第二款第（三）项，形成公司联系关系人。上述联系关系人均为依法存续并持续运营的法人实体，财政情况优良、出产运营一般，前期同类联系关系买卖都成功施行完成。此中公司对外发卖的联系关系方衢州诚合、孝感诚合领取能力优良，具有充实的履约能力，可以或许严酷恪守合同商定。公司向联系关系人衢州绿盟、孝感诚合采购的原材料次要为纸芯筒，向衢州诚合、孝感诚合发卖的产物次要为食物包拆纸和工业包拆纸。公司向联系关系人杉石德能采购的商品次要为电机、纸机配件等。公司向联系关系人星洲建材委托建材加工等。公司取联系关系方发生的联系关系买卖以同类营业市场价钱为根本，经两边敌对协商确定，遵照公允、公允、合理的买卖准绳。鉴于公司取上述联系关系方未签定联系关系买卖框架和谈，每年发生的日常联系关系买卖数量较多，均按照两边出产运营现实需求进行，经平等协商后签订具体和谈，和谈的签定遵照平等、公允、志愿的准绳，和谈内容明白，不存正在损害公司及股东出格是中小股东好处的景象。本议案曾经公司第三届董事会董事第二次特地会议、第三届监事会第八次会议和第三届董事会第十次会议审议通过，现提请列位股东、股东代表审议。五洲特种纸业集团股份无限公司（以下简称“五洲特纸”或“公司”）全资子公司五洲特种纸业（江西）无限公司（以下简称“五洲特纸（江西）”）拟投资 29。40亿元扶植年产 60万吨化学浆项目，具体环境如下：跟着公司财产规模不竭扩大，为处理公司日益增加的化学浆需乞降脱节次要依托外部采购的局限，以及达到成本节约的目标，公司部属全资子公司五洲特纸（江西）拟投资 29。40亿元，扶植年产 60万吨化学浆项目。运营范畴：许可项目：食物用纸包拆、容器成品出产，发电营业、输电营业、供（配）电营业（依法须经核准的项目，经相关部分核准后正在许可无效期内方可开展运营勾当，具体运营项目和许可刻日以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：纸成品制制，纸成品发卖，纸制制，纸和纸板容器制制，纸浆制制，纸浆发卖，制浆和制纸公用设备发卖，公用化学产物发卖（不含化学品），化工产物发卖（不含许可类化工产物），塑料成品制制，塑料成品发卖，货色进出口（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当） 投资从体比来一年又一期的次要财政目标如下：五洲特纸（江西）拟正在江西省湖口县金砂湾工业园银砂湾园区扶植 1条 60万吨/年化学浆出产线（配套响应的碱收受接管设备）及配套设备，项目总体用地面积约 417。80亩。本项目估计工程总工期 30个月，目前还未起头扶植。五洲特纸以市场需求为导向，以创开国内一流的专业化特种纸制制企业为方针。积极推进洁净化出产，走资本节约型、敌对型的绿色成长之。“五星产物、五星办事”的不断改进工匠，以矫捷的运营、详尽完美的办事系统，办事客户，办事社会。公司一曲努力于特种纸的研发、出产和发卖。颠末十余年的财产深耕，成长成为国内领军的食物包拆纸出产企业之一，国内主要的格拉辛纸、数码转印纸和描图纸出产企业。目前公司共具有食物包拆纸、格拉辛纸、描图纸、数码转印纸、工业配套纸、文化纸、工业包拆纸六大系列的多个产物规格，颠末十余年的堆集，正在充实阐扬本身的手艺劣势和人才储蓄的根本上，通过产物提拔、出产工艺优化、出产设备提拔、新产物开辟、新手艺使用等，取得了一系列的科技开辟，部门新产物和新手艺达到了国内先辈或国内领先程度，成为公司焦点合作力的主要构成部门。颠末多年成长，公司已成立一套完整的质量办理系统，并通过了 GB/T 19001-2016/ISO 9001：2015质量办理系统认证、GB/T 24001-2016/ISO 14001：2015办理系统认证。切实将严酷的质量、等落实到采购、出产、发卖和环保等各个环节。次要出产线采用从动化程度较高的设备，并采用 DCS、QCS等智能化节制系统，根基实现全从动化出产。公司颠末多年健康不变的成长，正在全国已成立了完美的发卖系统和发卖收集，产物市场获得安定成长。为满脚市场需求，企业获得持续成长，五洲特纸将以市场需求为导向，针对市场需求的不竭变化，以成为国内一流的专业化特种纸制制企业为方针，积极推进洁净化出产、降低污染排放，摸索出资本节约型、敌对型的可持续成长之，按照公司计谋成长规划要乞降本身劣势，决定出资扶植五洲特纸（江西）年产 60万吨化学浆项目。该项目标扶植为公司全体计谋成长供给了贵重的机缘，能为公司寻求新的营业利润增加点。本碱收受接管技改项目是 60万吨化学浆项目标必需配套扶植的辅帮工程，项目扶植很是有需要。国度发改委公布的《制纸财产成长政策》指出：“制纸财产是取国平易近经济和社会事业成长关系亲近的主要根本原材料财产，是我国国平易近经济中具有可持续成长特点的和社会文明扶植互相关注的主要财产”。正在制纸产物总产量中，80％以上做为出产材料用于出书、印刷、商品包拆等范畴，不脚 20％用于人们日常糊口消费，因而制纸行业的快速成长对其上下逛都有较强的拉动感化；对于正处于快速成长的中国而言，制纸正在国平易近经济中有着主要的地位，行业景气宇继续维持正在较高位。中国制纸工业的产量从 1950年的 38万吨成长到 2023年的近 吨，消费量 1。2亿吨，成长速度惊人，现产量取消费量均居世界第一位。目前我国正处于工业化和城镇化成长加快阶段，陪伴人均国平易近收入稳步增加和消费布局的升级，我国制纸工业具有较大的成长空间；同时掉队产能的裁减，也为采用新手艺、开辟新产物、开辟新市场创制了前提。以来，跟着国平易近经济的快速成长，国平易近糊口消费程度不竭提高，高档商品日益增加、高档商品包拆呈多样化和个性化成长，包拆印刷和标签印刷呈持续增加态势，使高档涂布食物卡纸、高档文化纸、中高档特种用纸、中高档包拆用纸的消费有了平稳增加和多样化选择。我国已成为全球包拆用纸、文化印刷纸、特种用纸、糊口用纸消费量增加最快、成长潜力最大的市场，为我国高档包拆纸、文化纸、特种用纸、糊口用纸行业及出产企业的成长供给了庞大的市场空间，估计将来几年消费升级的鞭策感化仍将较较着。五洲特纸（江西）年产 60万吨化学浆项目，操纵进口木片和周边地域枝丫材木片、木材加工的边角料为原料，扶植 60万吨化学浆出产线，是贯彻施行国度关于“优化财产结构、合理设置装备摆设资本和高效操纵、鼎力推进节能降耗”的政策，其财产结构、产物布局、原料布局、、资本节约、分析操纵等方面，合适国度《制纸财产成长政策》和《制纸工业成长规划》的要求。本项目出产规模大，从体设备采用国际先辈手艺和配备，其手艺和配备取世界先辈程度同步，能耗目标处于同业业先辈程度，洁净出产评价目标达到和跨越《制浆制纸行业洁净出产评价目标系统》中的Ⅰ级基准值（国际先辈程度），不单可以或许出产出高质量的产物，还可实现高效率、低耗损、少排污，合适“、节能减排”的规划准绳，实现产物多样化，本项目标实施对企业优化布局和可持续成长具有严沉的计谋意义。本项目将依托五洲特纸的经济支持、手艺团队、办理团队和发卖团队，将使项目标扶植、出产、产物发卖均有。本项目具有较强的市场所作潜力和显著经济效益，可以或许为国度和处所带来较高的财务收入。5、本项目建成投产后，可为本地供给近 450个就业岗亭，对推进本地就业、添加本地居平易近收入、综上所述，本项目扶植是企业成长的需要，合适国度推进节能减排、成长轮回经济及低碳环保财产政策，是资本节约和项目，有较好的社会效益和经济效益；推进地域经济成长具有主要意义。2023年 1月 10日，五洲特纸（江西）取得湖口县科技和工业消息化局出具的《江西省工业企业手艺项目存案通知书》（项目同一代码为-07-02-972470），项目名称：年产 60万吨化学浆项目。2023年 9月 11日，五洲特纸（江西）取得湖口县科技金融和工业消息化局出具的《关于“五洲特种纸业（江西）无限公司年产 60万吨化学浆项目和年产40万吨高档消息用纸项目节能演讲”专家审查的批复》（湖科金工字[2023]35号），出具了准绳同意的批复看法。2024年 7月 23日，五洲特纸（江西）取得农业农村部长江流域渔政监视办理办公室出具的《关于的审查看法》（长渔函字[2024]106号），出具了准绳同意的审查看法。2024年 8月 7日，五洲特纸（江西）取得江西省生态监测核心出具的《关于专家审查环境的函》（赣环测评水函[2024]10号），认为五洲特纸（江西）入河排污口设置根基合理。2024年 9月 30日，五洲特纸（江西）取得江西省生态厅出具的《江西省生态厅关于五洲特种纸业（江西）无限公司 60万吨化学浆项目影响演讲书的批复》（赣环审[2024]66号），出具了准绳同意的批复看法。本项目扶植期为 30个月，五洲特纸（江西）拟正在扶植期面向社会聘请化学浆相关手艺及办理型人才，为本项目标扶植和运转供给无力的保障。本项目标扶植合适公司全体计谋成长标的目的，通过向财产链上逛进军，可无效处理木浆原材料供应不变的问题，有益于扩大公司财产规模，提拔产质量量，降低原材料成本，提高公司盈利程度，加强公司分析实力，进一步提拔公司的行业地位和抗风险能力。本议案曾经公司第三届计谋委员会第四次会议和第三届董事会第十次会议审议通过，现提请列位股东、股东代表审议。因公司可转换公司债券转股及向特定对象刊行股票导致公司的注册本钱和总股本发生变化，按照《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》《上市公司章程》及《上海证券买卖所股票上市法则》等相关法令、行规，以及公司现实环境，公司拟对《公司章程》响应条目进行修订，具体如下： 一、注册本钱变动环境经中国证券监视办理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份无限公司公开辟行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3416号）核准，每张面值 100。00元，经上海证券买卖所自律监管决定书〔2021〕500号文同意，公司 67，000。00万元可转债于 2021年 12月 30日起正在上海证券买卖所挂牌买卖，债券简称“特纸转债”，债券代码“111002”。自 2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日，“特纸转债”累计转股数量为894股。按照中国证券监视办理委员会出具的《关于同意五洲特种纸业集团股份无限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可[2024]1607号），公司向特定对象刊行人平易近币通俗股（A股）73，024，053股，每股面值为人平易近币 1元，刊行价钱为 11。42元/股，并于 2024年 12月 26日正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司打点完成股票登记。
